独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与罢免 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免提议[10] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[11] 独立董事补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][11] 独立董事独立性管理 - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估并与年报披露[7] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意并及时披露[14] 审计委员会会议 - 2/3以上成员出席方可举行[17] - 每季度至少召开一次会议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 特定事项审核 - 审计委员会审核特定事项全体成员过半数同意后提交董事会[16] 专门委员会设置 - 董事会下设专门委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[16] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 公司对独立董事的保障 - 保障与其他董事同等知情权[22] - 及时发董事会会议通知并提供资料[22] - 不迟于专门委员会会议前3日提供资料信息[23] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[23] - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则[23] 独立董事履职支持 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向监管报告[23] - 履职涉及披露信息公司不披露可申请或报告[23] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东会通过并年报披露[24] 制度相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[26] - 制度由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[27]