内部控制管理 - 内部控制涵盖业务、会计系统等多方面及所有营运环节[4][5] - 加强对控股子公司关联交易等活动管理控制[9] - 明确委派控股子公司人员选任方式和职责权限[6] 财务与交易管理 - 定期取得并分析控股子公司月度报告[7] - 关联交易审批遵循规则，名单及时更新[9] - 3000万元以上且占净资产绝对值5％的关联交易需审计评估并提交股东会[11] 担保与投资管理 - 对外担保遵循原则，控制风险并要求反担保[13] - 妥善管理担保合同，异常及时报告[14] - 重大投资遵循原则，按权限程序审批[16] 信息披露与监督 - 做好信息披露，建立保密制度[19] - 指定专人跟踪承诺事项落实并披露[21] - 内部审计部检查缺陷并通报董事会[23]