浙江锦盛新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《公司章程》等 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《创业板上市规则》的规定 建立健全内部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合 理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠 性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会全面负责公司内控制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行 ...