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锦盛新材(300849) - 授权管理制度(2025年8月)
锦盛新材锦盛新材(SZ:300849)2025-08-25 10:48

浙江锦盛新材料股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")授权管理工 作,确保公司规范化运作,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规 定,结合公司实际情况,特制定本规则。 第二条 本制度所称授权管理包括:股东会对董事会的授权;董事会对其下属专门 委员会、董事长、总经理的授权;公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理的原则:在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下,提高工 作效率,使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构,依法行使法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、中国证监会或深圳证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司 其他管理制度规定的股东会职权。 第五条 董事会是公司的经营决策机关,依法行使法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、中国证监会或深圳证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度、公司 其他管理制度规定的董事会职权或股东会授予的职权。 第六条 董事会专门委员会、董事长依法行使法 ...