浙江锦盛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江锦盛新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 人， 职工代表董事 1 人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。 董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第四条 日常办事机构 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，公司制定董事会秘书工作 规则，报董事会审议通过后实施。 第五条 董事会职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东 ...