战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 设主任一名，由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，组长由公司总裁担任[7] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，届满可连选连任[5] - 会议为不定期，由董事等提议举行[11] - 原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受限[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式有记名投票和举手表决[32] - 决议经出席会议委员签字后生效，不得随意修改[20] 其他规定 - 委员辞职致人数少于规定人数三分之二时，董事会应选新委员[6] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会可免其职务[16] - 会议记录应包含会议日期等内容，档案保存十年[21][22]