证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-045 广东凯普生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东凯普 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名陈英实先生、乔友林先生、杨春学先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，其 ...