证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的 有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 10 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...