证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事周林彬先生、孔祥婷女士因公务 未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李三军先生出席会议；高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,760,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | ...