证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-038 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区 公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 同日刊登在巨潮资讯网上的相关 ...