证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-023 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权 公司经营管 ...