制度审议与生效 - 中集车辆独立董事专门会议工作制度于2025年8月25日经第三届董事会2025年第六次会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[9][10] 会议规则 - 提前3日通知独立董事开会，特殊情况经认可不受限，半数以上可提议临时会议[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名及以上可自行召集并推举代表主持[3][4] 表决与决策 - 表决时每名独立董事一票，可多种方式投票[4] - 应披露关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议讨论，前三项需全体过半数同意[6] 其他 - 会议记录需签字确认，至少保存十年[7] - 公司应为独立董事履职提供条件和支持，承担相关费用[8]