会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，须二分之一以上董事出席方可举行[2] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[4] 会议决议 - 董事会决议须全体董事过半数以上表决同意，对外担保需出席董事三分之二以上同意[10] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[12] 议案相关 - 议案由董事会秘书搜集或总经理办公会议提出，提请董事会讨论决议[8] 执行与检查 - 议案决议后由总经理组织落实并汇报，董事会督促检查[14] 会议记录 - 记录包含会议信息，出席人员须签名，不得修改，保存不少于十年[17] 闭会职权 - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[19] 规则说明 - “以上”含本数，“以下”不含，与法规章程不一致以上述规定为准[22] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[22]