董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、可设1名副董事长、1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知董事[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，全体董事同意可缩短[11] 会议出席与表决 - 过半数董事或委托董事出席可举行会议，涉及关联关系有特殊规定[14] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[16] - 表决一人一票，记名投票，审议提案需超全体董事半数赞成[21][22] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[22] 其他规定 - 提案未通过，一月内一般不再审议，全体董事同意除外[23] - 秘书记录会议，保存档案10年，公司报送决议备案[24][25] - 董事长督促落实决议并通报情况，公司按规披露并保密[27][29]