董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定提议下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5][6] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[7] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需提前5日书面通知[8] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托但不超两人[10][11] 决议通过 - 决议须全体董事过半数通过，关联关系董事有特殊规定[15] 特殊事项 - 担保和财务资助需2/3以上出席董事同意[17] 责任承担 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书记录，参会者签名[25][26][18] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[21]