会议通知与召开 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况经全体一致同意不受限[3][4] - 原则上现场召开，也可用视频等通讯方式[4] - 过半数独立董事出席方可举行，董事、高管可列席[7] 会议决策与职权 - 决议需全体独立董事过半数通过[4] - 关联交易等事项需会议讨论且过半数同意后提交董事会[10] - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[5][6] 会议记录与保密 - 记录讨论事项，独立董事签字确认[8][9] - 独立董事发表明确意见，分歧时董事会分别记录[9] - 出席会议独立董事有保密义务[11] 公司保障 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[10][11]