制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第十九次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每年开一次定期会议，半数以上提议可开不定期会议[6] - 定期会议提前三日、不定期提前两日通知，紧急或一致同意不受限[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，可书面委托出席[6] 决策流程 - 关联交易等经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使前需经专门会议审议[8] 表决与记录 - 表决一人一票，记名投票，会议记录至少保存十年[9] 生效条件 - 制度经股东会审议通过之日起生效[10]