公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关事项需提交股东大会审议[2] - 《公司章程》修订，统一“股东大会”为“股东会”，增加董事会专门委员会章节，删除监事会相关章节[4] 股份变动 - 因第三个解除限售期业绩不达标，回购注销10名激励对象所持309万股限制性股票[3] - 公司股份总数由515,380,649股减至512,290,649股，注册资本由515,380,649元减至512,290,649元[4] 股东与股东会规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分买入后三十六个月内不得行使表决权[16] - 股东会审议关联交易，关联股东股份不计入有效表决总数[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[16] 董事与董事会规则 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[22] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[23] 独立董事规则 - 独立董事需有五年以上相关工作经验[22] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，董事会提请股东大会撤换[25] 审计委员会规则 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[26] 高级管理人员规则 - 公司设总经理一名、副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[26][27] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[27] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司减少注册资本，应自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告[31] 其他 - 公司根据相关法规及实际情况修订部分管理制度[35] - 公司对董事会议事规则和股东会议事规则部分内容进行修订[35]