董事会决议 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，6票同意[3] 董事会秘书规定 - 负责信息披露等工作，可由董事兼任但特定行为不能双重身份作出[4][5] - 特定情形人士不得担任，候选人有特定情形公司应披露并提示风险[5] 聘任解聘要求 - 聘任、解聘需两交易日内公告并向北交所报备[7][8] - 原任离职后三月内聘新，秘书出现特定情形一月内解聘[8][9] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效[10]