董事会会议规则 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事会每年开两次定期会议，提前十日书面通知董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前三日通知[12] - 会议需全体董事过半数出席，一人一票表决[17] 董事相关规定 - 董事长不能履职由半数以上董事推举一人履职[10] - 董事会对董事长授权需决议明确，职权不得个别授权[10] - 独立董事可沟通、提延期，两名以上提延期董事会应采纳[14] - 董事可委托出席，未出席未委托视为放弃投票权[15] 会议召开与审议 - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[12] - 部分董事或独立董事认为材料问题可提延期审议[18] - 增加临时议题需全体及独立董事过半数同意[18] 决议与执行 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保、关联交易有特殊要求[21] - 会议记录保存不少于10年[21] - 决议由总经理执行，董事长督促，总经理报告情况[22] 人员聘任与重大事项 - 总经理由董事长提名，高管由总经理提名，聘任解聘报董事会[24] - 重大事项经职能部门、总经理办公会审议后报董事会[24] 其他 - 年度银行授信计划由董事长或授权人制定，按程序审批[25][26] - 关联交易审议按章程和办法执行[26] - 议事规则股东会通过之日起生效[28]