股权与注册资本变更 - 2名激励对象离职，公司回购注销8400股限制性股票[3] - 公司减少注册资本8400元，由187,947,951元变更至187,939,551元[3] - 公司减少股本8400股，由187,947,951股变更至187,939,551股[3] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[5] - 《公司章程》中注册资本条款由187,947,951元修订为187,939,551元[6] - 修订后，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 修订后，全资子公司相关人员出现规定情形时，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可处理[6] - 公司废止《监事会议事规则》[5] - 公司制定《市值管理制度》，并授权办理工商变更登记[2] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[9] - 股东会表决票保存期限不少于10年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10][11] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[11] - 独立董事工作记录及相关资料应当至少保存10年[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[12] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[12] - 董事会审议决定预计未来十二个月额度占公司最近一期经审计净资产10%以上、不足50%的委托理财[13] - 重大交易及购买、出售资产，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[14] - 重大交易及购买、出售资产，交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议批准[14] - 战略委员会成员为3名[14] - 审计委员会成员为3名，行使《公司法》规定的监事会职权[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[15] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[15] - 提名委员会成员为3名[15] - 薪酬与考核委员会成员为3名[16] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[16] 利润分配与其他规定 - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[16] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[17] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[16][18] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[18] - 修改章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[19] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[19] - 债权人接到通知书起30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[19] 信息披露 - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[21] - 10项治理制度修订后提交股东会审议并在网站披露[23] - 制定《市值管理制度》，16项工作细则修订后不提交股东会并在网站披露[24][25] - 修订完成后原制度和工作细则同时废止[23][25]