会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日召开，8月12日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过，无需提交股东会[6] - 取消监事会等议案全票通过，尚需提交股东会[7] - 修订内部管理制度部分子议案需提交股东会[8][10] - 《提议召开临时股东会》议案全票通过，无需提交股东会[10] 其他安排 - 董事会提议2025年9月10日召开第一次临时股东会[10]