会议情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月24日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] 制度修改 - 修改《公司募集资金使用管理办法》[6] - 修改《公司信息披露事务管理制度》[8] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》[10] 待审议案 - 修改《公司董事津贴制度》，待股东会审议，时间另通知[13][15] 表决结果 - 各项议案同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][7][9][12][14]