证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-043 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，因增加董事会临时提案，补充 通知于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...