公司基本信息 - 公司1998年6月5日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为1434252287元[3] - 公司已发行股份数为1434252287股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[17] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[33] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超董事会全体成员的半数[85] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[90] - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] 经营管理授权 - 中长期投资及股权转让：单项资金或实物资产账面净值占净资产20%以下，一年内总额不超净资产30%[87] - 短期投资：单项资金不超净资产15%以下，一年内总额不超净资产30%[87] - 贷款授权：一个会计年度内资产负债率不超60%时，单项贷款金额在净资产20%以下[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[118] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 公司满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于可供分配利润的10%[122] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[69] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[136] - 公司出现《公司法》等法规修改等情形将修改章程[149]