会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，上下半年各至少一次，需提前十日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前七日书面通知，紧急情况可口头[10][13][14] - 定期会议通知变更提前二日书面，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议举行条件 - 三分之一以上董事或两名以上外部董事对事项有分歧或资料不完整，事项暂缓上会[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 人员设置与职责 - 公司设董事会秘书，由董事长提名、董事会聘任，负责交办事务[7] - 董事会下设专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并担任负责人[7] 会议相关原则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则[19][20] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[20] 表决规则 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可形成决议[26] 其他规则 - 提案未通过可调整完善后复议，条件未变一个月内不再审议相同提案[21][26] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[27] - 会议档案保存十年以上[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[30] - 董事长督促落实决议并通报情况，总经理报告执行情况[30] - 董事会监督检查经理层，可听取汇报、开展督查[31] - 董事会秘书跟踪决议进展并报告[31] - 董事会每年对部分重大投资项目综合评价并反馈[31] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[36][37]