战略委员会 - 成员由3名董事组成，1名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[6] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[24] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[24] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提人选建议和材料[31] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[24] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[33] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[42] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[42] - 设主任委员1名，由独立董事担任[42] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[42] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[53] - 下设工作组，负责提供资料等[43] - 制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策提建议[45] - 董事和高级管理人员薪酬计划经董事会同意，董事薪酬计划还需股东会通过[46] - 会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[51] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[62] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[62] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[62] - 例会每年至少召开4次，每季度至少1次[74] - 会议2/3以上委员出席方可举行[74] - 决议经审计委员会成员过半数通过[74] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[69] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[63] - 下设审计工作组为日常办事机构[63] 工作细则 - 本工作细则经公司董事会审议通过生效，修改亦同[18][78]