独立董事专门会议决策 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需专门会议讨论且过半数同意[4][5] 会议召开与组织 - 提前三天通知，紧急情况半数以上出席不受限[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，可书面委托[7] - 一人一票，审议事项过半数同意通过[8] 会议记录与存档 - 记录真实准确完整，独立董事签字确认[8] - 文件按年度归档，保存至少十年[10] 其他 - 年度工作情况体现在述职报告并披露[10] - 本细则自董事会通过实施，原2024年4月细则废止[12]