董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受证监会处罚等人士不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[7] - 应聘任证券事务代表协助履职[11] 聘任解聘流程 - 聘任前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[10] - 解聘或辞职及时报告并公告[11] - 出现特定情形一个月内解聘[11] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任审查并移交事项[12] - 上市或原任离职后三个月内聘任[14] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 股东会通知 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[15] 细则生效 - 细则经董事会通过生效，修改亦同[20] - 修改及解释权属董事会[20]