二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行 资格审查，同意陈显锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-064 江苏凯伦建材股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、薪酬考核会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、副总经理季歆宇先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，季歆宇 先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的职务，上 述职务原定任期至第五届董事会届满之日止（即 20 ...