证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-068 江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条 款进行相应修订： 1.将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2.删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后 ...