会议安排 - 股权登记日为2025年9月12日下午股票收盘后，登记在册股东有参会资格[6] - 现场会议于2025年9月12日14:00在江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 借款与担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿元，公司为其提供不超1.53亿元信用担保，业务期限36个月[12] - 全资子公司WAY Business拟借款在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超1000万欧元，公司为其全额提供不超1000万欧元信用担保，业务期限36个月[14] - 宜宾常翼拟在原6000万元借款基础上增加6000万元，合计不超1.2亿元借款，公司为宜宾常翼提供不超7800万元信用担保，业务期限36个月[17] 章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，涉及职工权益、法定代表人等内容修改[19][24] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[25] 股东大会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，且有相应时间规定[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、职工代表董事一人、独立董事三人[48] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应由董事会审议[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段现金分红占比有规定[59][61] - 现金分红需满足可分配利润为正等多项条件[63][65] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[71] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[72]