会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更事项提前三日发书面变更通知[14] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续二次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 关联交易等委托有相关限制[19] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，部分事项需三分之二以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[31] 其他要点 - 部分情况可暂缓表决[32] - 会议记录包含多方面内容，与会董事签字确认[34][37] - 董事会决议公告按规则办理，披露前保密[38] - 董事长督促落实决议并通报情况[39] - 会议档案保存十年以上[40] - 规则解释修订等规定[41]