山西同德化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》等法律、法规、规范性文件及《山西同德化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司下设证券部，协助董事会秘书处理董事会的日常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情 形之一的，董事会应 ...