山西同德化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独立董事在 年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进 行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务 所完成初步审计后的沟通； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会会议审 议年报 ...