证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-074 山西同德化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；于2025年8月23日召开第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，根据最新监管 法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 同时，结合 ...