业绩总结 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为65694644.36元，母公司实现净利润77382510.07元[8] - 本次实际可供分配的利润为1430813318.52元[8] - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元(含税)[8] - 拟派发的现金股利为19354411.73元（含税）[9] 会议相关 - 现场会议时间为2025年9月1日上午10:00时，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室[6] - 会议主持人是董事长、总经理韦利东先生[6] - 议案包含修改《公司章程》《股东会议事规则》等多项规则[4] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，属于第（三）、（五）、（六）项情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15][16] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[16] 公司运营决策权限 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[25][26] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[26] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[26] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[26] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[29] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[30][31][32] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出召开通知[30][31][32] 公司治理结构 - 取消监事会设置，其职权转由董事会审计委员会行使[11] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[49] - 董事会设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生[49] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[58] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[60] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[64] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[64] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，中期现金分红比例不少于当期可供分配利润的10%[67][68] - 公司经营良好、营收和净利润增长且董事会认为股本与净资产规模不匹配时，可提股票股利分配方案[70] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[78]