公司章程变更 - 公司于2025年8月21日审议通过变更注册资本，修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 公司原注册资本为758,482,776.00元，修订后为753,883,706.00元[2] - 公司原营业执照号为3400001300254，修订后统一社会信用代码为91340000737315488L[2] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[5] - 公司董事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超过50%[5] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[6] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[6][7] - 决议召集程序、表决方式违法或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[7] - 未被通知参加股东会的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[7] - 审计委员会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自己名义直接起诉[7] - 他人侵犯公司权益，股东可书面请求董事会向法院诉讼，拒绝或30日内未诉讼可自己起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的无需股东会对合并等事项决议[10] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审批为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[11] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 非独立董事、监事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[17] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[19] - 兼任高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会设1名职工董事，由职工代表大会或职工大会民主选举产生，无需提交股东会审议[20] - 担任特定职务且负有个人责任、个人所负数额较大债务到期未清偿等情况不得担任董事[19] - 董事在任职期间出现特定情形应停止履职，公司按规定解除其职务[19] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司将在2个交易日内披露[22] - 董事辞职生效或者任期届满后1年内，仍对公司和股东承担忠实义务[23] - 董事会行使特定职权应当经全体董事2/3以上通过[23] - 董事会每年至少召开两次会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[24] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[25] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[25] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职责[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开[26] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[27] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期和党委相同[28] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或1名[28] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[29] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告[31] - 公司在每一会计年度前上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送相关报告[31] - 高级管理人员执行公司职务违反规定致使公司受损，董事会应追究其法律责任[30][31] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[33] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[35] - 本次修改《公司章程》事项需提交股东会审议，通过后授权董事会办理变更登记手续[37]