会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日现场+通讯召开，8月9日通讯发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等3议案同意9票，无需股东会审议[9][13][37] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等2议案同意9票，需股东会审议[19][28] - 《提请召开2025年第二次临时股东会》同意9票，无需再审议[38] 制度相关 - 2025年8月22日修订《董事会秘书工作制度》等多项制度[33] - 2025年8月22日制定《重大信息内部报告制度》等多项制度[35] 其他 - 董事、监事、高管对2025年半年度报告给出确认意见[42]