业绩数据 - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，较2023年分别增长3.7%和4.5%[11] - 2024年中国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占新车总销量40.9%[11] - 2024年中国纯电动汽车年销量771.9万辆，同比增长15.5%；插电式混合动力汽车年销量514.1万辆，同比增长83.3%；燃料电池汽车年销量0.5万辆，同比减少12.6%[11] - 2024年全球涡轮增压器总产量从约5000万台降至4900万台，预计2028年降至2022年销量水平[10] - 公司2024年归属于母公司所有者净利润为10,507.63万元，扣非后净利润为7,805.32万元[47] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行3000万股股票，募集资金不超3.261亿元用于补充流动资金[6] - 发行对象为卢红萍、涂瀚，未超过35名[22] - 发行定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为10.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行对象认购获得的公司新发行股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[36] - 发行预案公告日公司总股本为194,407,705股，本次发行股份总数为30,000,000股，发行完成后总股本为224,407,705股[47] - 本次向特定对象发行股票方案需股东会审议通过、上交所审核通过并获证监会注册决定方可实施[41] 未来展望 - 假设2025年归属于母公司股东净利润、扣非后净利润较2024年持平、增长20%、减少20%三种情况[47] - 假设情形一：2025年扣非前后净利润与上年持平，发行后基本每股收益0.52元/股，扣非后基本每股收益0.39元/股[49][50] - 假设情形二：2025年扣非前后净利润较上年增长20%，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后基本每股收益0.46元/股[50] - 假设情形三：2025年扣非前后净利润较上年降低20%，发行后基本每股收益0.42元/股，扣非后基本每股收益0.31元/股[50] - 本次发行对公司即期收益有一定摊薄影响，股东即期回报存在被摊薄风险[51][52] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》明确利润分配条件[56] - 公司拟通过加强募集资金管理、经营管理和内部控制、保证稳定利润分配政策填补即期回报[53][54][56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[57][58] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[59][60][61] - 公司已制定《募集资金管理制度》规范资金使用[53] - 公司将努力提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出[55] - 公司将严格执行分红政策，强化投资者回报机制[56]