公司基本信息 - 公司2022年11月25日经中国证监会注册发行2330.54万股普通股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15754.4166万元，经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] - 公司各发起人设立时总股本为3700万股，每股面值1元[12] - 公司已发行股份数为15754.4166万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 北交所上市前直接持有10%以上股份相关主体，公开发行并上市后12个月内不得转让或委托管理股份[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起12个月内及离职后6个月内不得转让[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东可起诉[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[26] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需提交股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数三分之二等多种情形需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事与高管 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含一名会计专业人士）[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 公司设总经理一名，每届任期3年，可连聘连任[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司可进行中期现金分红，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%，特殊情况除外[130][131] 信息披露与通知 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[127] - 公司指定北交所或中国证监会、北交所指定网站为信息披露平台[143] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第5个工作日为送达日期[140] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[144] - 公司合并、分立、减资，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[144][145][146] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[150]