董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7] 重大交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%需董事会审批[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议并披露[10] 贷款审批 - 董事会负责审批公司累计贷款金额超10000万元且50000万元以下的贷款事项[12] 会议召集与通知 - 董事长接到提议后应十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前两日通知[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 关联交易会议要求 - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）需现场召开全体会议[22] 决议通过规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[24] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 提案审议规则 - 提案未通过，条件未变时董事会一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[25] 会议记录与保密 - 董事会会议记录应包含会议届次等六项内容，可全程录音[26] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为同意内容[26] - 董事对决议有异议可书面说明或公开声明，表决表明异议可免责[26][27] - 董事会会议涉及公告由秘书按北交所规定办理，决议公开前相关人员需保密[27] 档案保存 - 董事会应将《公司章程》等档案存于办公室，保存至少十年[27] 决议执行与监督 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理组织实施并报告[28] - 董事长及董事可跟踪检查，违规可召开临时董事会要求纠正[28] 规则说明 - 本规则未尽事宜或冲突以法律法规为准，与《公司章程》不一致以章程为准[30] - 本规则中“以上”等表述包含本数，“超过”不包含本数[30] - 本规则经股东会批准生效，由董事会负责解释[30]