会议决议 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 秘书要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，符合北交所任职资格[5] 秘书职责 - 负责公司与北交所等沟通联络，处理信息披露事务，协调投资者关系[8][9][10] 信息披露 - 定期报告应在法定时间按约定披露，临时报告按规定时限披露[12][21] 细则生效 - 细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改[19]