制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] 报告义务人 - 报告义务人指控股股东、持股5%以上股东、董事、高管等[6] 重大信息界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况属重大信息[11] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比超0.2%且超300万元的关联交易属重大信息[13] - 诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上属重大信息[13] - 预计净利润同比升降50%以上属重大信息[14] 报告要求 - 报告义务人应在知悉重大信息后一个工作日内向董事会秘书报告[18] - 内部信息报告形式多样[19] - 报告时应提供相关证明材料[20] 责任与制度说明 - 未及时上报重大信息将追究报告义务人责任[20] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[22] - 制度制订及修改自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]