制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，将提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[6] 审议事项 - 关联交易等事项需经专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] 特别职权 - 独立聘请中介机构等特别职权需经专门会议审议并全体独立董事过半数同意[6] 其他职责 - 拟定董高选择标准程序、审查被提名人资格等[7] 报告与记录 - 独立董事向年度股东会提交含专门会议情况的述职报告并披露[7] - 会议按规定制作记录，独立董事意见需载明并签字确认[7] 制度生效与解释 - 制度修改经董事会批准，股东会审议通过生效[8] - 制度由股东会授权董事会负责解释[9]