制度通过情况 - 独立董事工作制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[8] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[10] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚等不得担任[12] - 最近36个月受公开谴责或三次以上通报批评不得担任[12] - 过往任职因连续三次未出席被解职未满12个月不得担任[12] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[16] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[18] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举[21] - 股东会通过选举提案后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[21] 任期规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[22] 解职与补选 - 连续二次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[23][24] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[24][25] 履职要求 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[32] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[31] - 在专门委员会按规定履职[32] - 每年现场工作时间不少于十五日[39] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[42] 资料保存与提供 - 公司保存董事会会议资料至少十年[44] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[44] - 2名以上独立董事提延期要求董事会应采纳[44] - 工作记录及资料公司和本人保存至少十年[45] 专门委员会 - 审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，至少一名会计专业人士[26] - 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[28] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[34] 知情权与费用 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[44] - 聘请专业机构等费用由公司承担[47] 津贴与保险 - 公司给予津贴并报销费用，标准由董事会预案、股东会通过并年报披露[47] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[47] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[49] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事和高管股东[49] 制度生效与解释 - 本制度由股东会审议通过之日起生效实施[51] - 本制度由公司董事会负责解释[52]