内部控制制度审议 - 内部控制制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] 内部控制职责分工 - 董事会负责制定、实施和完善内部控制制度[7] - 总经理落实和推进内部控制制度规定[7] - 各职能部门制定、完善和实施本专业系统制度[7] 内部控制内容 - 包括环境、业务等多方面控制[9] 内部审计职责 - 内审部监督检查执行情况、评价有效性[15] 自我评估制度 - 公司建立内部控制自我评估制度[19]