制度审议 - 2025年8月21日董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集推举代表[6] - 召集人提前三天通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 会议职责 - 审议关联交易等事项，过半数同意提交董事会[7] - 审查董事、高管人选及资格，提建议[6] - 可研究讨论公司其他事项[8] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字确认[8] 制度生效 - 制度修改经股东会批准，通过之日起生效[8]