大庆华科股份有限公司 内部控制制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部控制的内容 . | | 第三章 主要的控制活动 | | 第四章 内部控制的检查和披露 | | 第五章 附则 | 大庆华科股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权 益，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规 章的规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第三条 本制度适用于公司主要控制活动的内部控制。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、 会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计 等内容。 第五条 公司不断地完善控制架构，并制定各层级之间的 控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真 执行。 2 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯 彻执行； （二）提高公司经营效益及效率， ...