公司基本信息 - 公司于2015年2月27日核准首次公开发行人民币普通股1667万股，3月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币9333.8万元[9] - 公司股份总数为9333.8万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让，离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[26] - 持股5％以上投资者6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[26] 股东权益与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[32] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿等[34] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼董事等给公司造成损失情况[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[40] - 投资者持股达5%应3日内报告证监会等并公告，增减5%同样操作[40] - 投资者持股达5%后增减1%次日通知公司并公告，违规买入超比例部分36个月内无表决权[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[58] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[60] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[71] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[75] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[86] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[87] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[112] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[121] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[122] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[127][130] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任[128][135] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[140] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后两个月内完成股利派发[144] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[146] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[146] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[148] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[156] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在法批媒体公告[172]